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节日之前,金融欺诈的高峰即将到来。这里有一

来源:未知 编辑:安徽财经大学学教 时间:2020-05-08
导读: 银行卡还在我的口袋里,但是卡上的钱不见了。一条受欢迎的获奖短信,或者道德法则,怎么能欺骗光的积累呢?点击进入银行网站,但遇到泰诺网站.层出不穷的欺诈手段给用户造成了

银行卡还在我的口袋里,但是卡上的钱不见了。一条受欢迎的获奖短信,或者道德法则,怎么能欺骗光的积累呢?点击进入银行网站,但遇到泰诺网站.层出不穷的欺诈手段给用户造成了巨大的损失,也让银行受到了干扰。

许多银行家告诉记者,每年临近的春节是一个金融诈骗的时期。为了完善消费者反欺诈措施,《北京时报金融周刊》与北京市银行业协会联合推出了这一组储户反欺诈专题报道,旨在普及金融常识,提高反欺诈意识。

春节前为您支招如何防诈骗

春节前如何防范欺诈

枢纽词1

盗刷

[案例]2014年3月,韩国老师在银行安排了一张IC卡来开卡。两天后,他突然发现账户里原来的2万元通过网上银行消失了。银行工作人员证实问题出在客户数据上。最初,韩国老师在开户时保留的密码实际上是一个承诺给他一张高信用卡的人的密码,而不是他自己的密码。

剖析 高额度信用卡诱饵

北京银行相关负责人透露:“这是一个典型的欺诈案件。针对那些自身信用记录有问题或渴望获得高价值信用卡的个人,他们谎称有解决高价值信用卡的渠道,但要求他们开立担保基金账户并遵守犯罪嫌疑人的法律。在获得客户信息后,他们会利用网上银行、法律银行或第三方支付渠道窃取客户资金。”

犯罪分子利用个人对高信用卡的需求作为诱饵,并利用电子渠道窃取资金。这种犯罪具有时间敏感性和隐蔽性,追踪起来不可避免地会有困难。

此外,还有犯罪分子使用假证件或直接使用他人证件开户、开设网上银行、手机银行等情况。

支招 银行预留本人信息

北京银行相关负责人提醒消费者不要盲目相信各种信用卡广告,并妥善保存自己的信息。在开立银行账户时,消费者必须保留自己的相关信息,并开通短信进行告知和沟通,以免给犯罪分子一个机会。

不过,中行相关官员也暗示,银行卡只能自己使用,不能借给他人。特别是,有必要保留个人账户代码,并记住银行卡号码和客户服务中心代码。当银行卡丢失或被盗时,必须立即拨打银行卡客服中心代码办理挂失手续。

此外,如果您收到非您自己业务的银行的银行提示信息,您应立即联系银行卡客户服务中心,确认业务是否已经发生,并要求客户服务中心立即冻结银行卡。

要害词2

电信诈骗

[[案]王小姐收到了一封来自吕德的信,他自称是民政局的工作人员,信中说丧葬费应该汇给她。他强调,“账户里不应该有定期存款,否则钱不会进来”。碰巧王小姐的家人刚刚去世。她相信她已经将自己的个人账户信息告诉了对方,并准备在对方的指导下将自己银行账户中的60万元定期存款进行转账。因为当王密斯在管理业务时,他无法解释钱去了哪里,这引起了银行职员的警觉。

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