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当女收银员移动了7413万元时,她不是唯一一个引

来源:未知 编辑:安徽财经大学431 时间:2020-05-17
导读: 鹤山局的一名小职员担任出纳工作已有15年,他接受了填写现金支票、转账支票和窃取为该局存款账户预留的银行印章等手段。他从赌博和股票投机局的统一收款账户、基本账户和工会

女出纳挪款7413万 捅大篓子的小人物不止她一个

鹤山局的一名小职员担任出纳工作已有15年,他接受了填写现金支票、转账支票和窃取为该局存款账户预留的银行印章等手段。他从赌博和股票投机局的统一收款账户、基本账户和工会账户共划转公款2177413万元。截至2015年1月19日,该单位账户已于2014年关闭。财务部主任了解到单位清单银行账户的利息只有4万多元。感觉到错误后,他向导游请示。单元列表已打开进行查询。直到那时,她才成为嫌疑人,案件才最终曝光。原揭阳市国土资源局局长、出纳吴爱银因一审使用公款罪被判处有期徒刑11年。

这不是一个小人的行为导致巨大损失的唯一情况。

农行38亿单子案

2016年1月22日,中国农业银行(601288,古坝)北京分行爆发了一起独户案件。两名员工涉嫌非法套取38亿元单户账单,并被骗回部分部门资金,导致资金严重不足,无法支付。本案的主线是中国农业银行北方分行与某银行进行银行承兑汇票的现金转移交易。回购到期前,银行本票应存放在中国农业银行北方分行的保险柜内,不得转出。但实际情况是,在回购到期前,银行本票被重庆一家文件中介提前支取,该中介与另一家银行进行了回购贴现业务。这些资金没有返回农业银行北方分行的账户,而是非法进入股市,农业银行北方分行送到中国包装和仓储的文件被报纸取代。由于股价下跌,巨额资金缺口无法弥补,银行面临巨大损失。由于涉案金额巨大,公安部和银监会已向国务院报告。

两个人折价38亿,如果股市上涨,也许他们已经变得富有而没有被发现。接下来是中信9亿元的案例。

证券生意员搞垮银行

尼克李森是一名受欢迎的证券交易商,他于1989年加入巴林银行,并于1992年被派往新加坡,成为巴林银行新加坡期货公司的首席经理。期货交易者不可避免地会在他们的业务中出现一些错误的情况。因此,他们都在同一个城市设立了一个特别账户来暂时存储那些错误的业务,希望在合适的市场形势出现时弥补损失。然而,错误的叙述改变了它在尼克李森手中的目的。他把自己失败的生意存入一个名为“8888”的账户,以保护自己的损失。结果,为了赚回损失的钱,尼克李森的赌博游戏变得越来越大,以至于变得不可收拾。

最终,巴林银行遭受了8.6亿英镑的巨大损失,并被推到了灭绝的道路上。

操盘手敲乱日本股市

2005年12月8日,瑞穗证券公司的一名经纪人接受客户的委托,以61万日元(4.19万元)的价格出售了一只京华股票。然而,这位商人犯了一个致命的错误。他失去了订单,以每股1日元的价格卖出了61万股。9点30分错误指令发出后,京华公司股价迅速下跌。当瑞穗证券意识到这个错误时,55万股的业务流程已经完成。为了弥补这个错误,瑞穗发出了一个大规模的购买订单,这反过来导致了京华股价的快速上涨,在8日收盘时达到77股。20,000日元(约53,000元人民币)。股票回购至少让瑞穗损失了270亿日元(18.5亿元人民币)。

键盘按压的减少造成了18亿元的损失.

还有多少类似的错误?

2001年5月,雷曼兄弟在美国伦敦分行的一名商人将一项300万英镑的业务变成了3亿英镑,增长了100倍。结果,英国《金融时报》指数立即暴跌120点,100种蓝筹股的市值蒸发了300亿英镑。

2004年,摩根士丹利的交易员错误地将一笔数千万美元的股票交易金额输入数十亿美元。因此,罗素2000小型股指数在开盘时上涨了2.8%,纳斯达克指数也相应上涨。当纽约证券交易所发现情况有所不同并通知其取消交易时,更广泛的市场已经受到影响。

……

岂论是有意为之照旧无心之举,造成如斯庞大的过失,都将支出惨重的价值。

原标题:当女收银员移动7413万元时,她不是唯一一个引起麻烦的小人。

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